首页 > 要闻 >

焦点热门:渤海银行天津分行成功堵截一起涉诈资金柜面异常取现

2023-06-06 18:07:50 金台资讯

(资料图片仅供参考)

近年来电信网络诈骗高发，犯罪分子作案手段变化多端，呈现出产业化、专业化、团队化的作案趋势，随着银行对涉案账户管控的升级，涉案资金转移方式从非柜面渠道逐渐转变为ATM及网点柜面取现，对银行柜面业务风险研判提出更高要求。近日渤海银行天津分行成功堵截一起可疑资金转移风险事件，及时切断涉诈“资金链”，挽回涉案资金91万元。

2023年6月3日，某个人客户从他行一次性转入人民币91万元到其渤海银行个人账户。资金转入后该客户立即分批次到各营业网点柜面要求大额取现。在业务办理期间，经办柜员通过询问客户大额取现用途、资金来源等信息，发现存在异常情况。网点立即上报分行及反诈中心，及时反馈可疑人员特征，通过与反诈中心密切沟通及辖内网点通力配合，最终成功协助反诈中心警员抓获嫌疑人两名。通过警方审问，嫌疑人已承认其出借账户转移涉案资金的违法行为。

为高效打击电信网络诈骗类犯罪，渤海银行天津分行始终保持对反诈工作的高度重视，积极落实账户管理要求和风险防控措施，聚焦客户身份识别、加强大额取现管理，不断强化员工反诈意识和识别能力，提升应急处置专业技能；加强银警双方沟通协作，共享风险信息，形成打击治理电信诈骗工作的强大合力。今后，渤海银行天津分行将持续践行金融机构社会责任，助力构建和谐安全金融环境，维护经济社会稳定发展，以高度的社会责任感和专业严谨的工作作风，彰显渤海银行金融担当。

相关推荐

(2023-06-06)焦点热门:渤海银行天津分行成功堵截一起涉诈资金柜面异常取现
(2023-06-06)美官员称中方越来越咄咄逼人汪文斌：事实是美国军用舰机不远万里跑到中国家门口挑衅_天天消息
(2023-06-06)湘西集体土地征收律师收费最新标准
(2023-06-06)缺少新意！国足平均年龄仍居高不下考察联赛收获寥寥
(2023-06-06)【世界热闻】同妻子长达10年分房睡却生3子！李宗伟透露实情，网友：不容易
(2023-06-06)法网八强落座：阿卡西西谁能会师德约，鲁内大逃亡盼再胜鲁德！-当前热闻
(2023-06-06)当前消息！百度推出基于大模型的代码编写助手“Comate”
(2023-06-06)佳电股份：公司高压电机数字化装配车间预计在2023年末之前投产
(2023-06-06)焦点短讯！临武：沃尔顿首批锂离子电池面世合格率达91%
(2023-06-06)马斯克参与创办的脑机接口企业“神经连接”公司虽未公开上市，但其估值在过去两年间翻了一番多，至大约50亿美元
(2023-06-06)虞书欣晒钓鱼照扎麻花辫戴墨镜各种搞怪鬼马可爱_环球最新
(2023-06-06)777亿资金争夺20股：主力资金重点出击5股
(2023-06-06)当前焦点!A股三大指数收跌：创业板指再创年内新低下跌股票数量超过4500只
(2023-06-06)主力复盘：近3亿拉涨停奥飞娱乐4天3板
(2023-06-06)6月6日涨停复盘：*ST新联12连板金桥信息涨停环球看热讯
(2023-06-06)明月湖两名科研人员获全国创新争先奖|世界新动态
(2023-06-06)淄博夜空500架无人机助力高考：为学子加油
(2023-06-06)突发大调整，A股机会在哪？
(2023-06-06)天天要闻：信阳市平桥区开展民政重点工作观摩学习活动
(2023-06-06)护航“三夏”丨临颍：督导帮扶工作队下沉一线助力夏粮抢收
(2023-06-06)经常喝小米粥，是降糖还是升糖？糖尿病能喝吗？早了解早安心
(2023-06-06)包裹
(2023-06-06)科技驱动，湖北银冠生物科技有限公司即将强势挺进纳斯达克|世界快播
(2023-06-06)南凌科技：数据频打架信披质量或“打折” “兜里有钱”反募资五千万补血
(2023-06-06)14:52 欧盟延长进口乌克兰农产品限制措施
(2023-06-06)15:01 国内商品期货多数收跌，尿素跌逾3%
(2023-06-06)当前热文：2023东莞就业困难人员认定线下办理流程图
(2023-06-06)信维通信：截至2023年5月31日公司股东户数为99,292 快看点
(2023-06-06)每日简讯：日系rpg游戏网站_日系rpg
(2023-06-06)领军人才请点击！2023年第一批次住房补贴发放条件申请人名单公示消息

每日推荐

图片新闻

48小时频道点击排行